Четверо местных жителей на протяжении 4-х лет занимались проведением банковских операций без лицензии Банка России

В Череповце вынесен приговор четверым местным жителям, которые с 2019 по 2023 годы занимались незаконной банковской деятельностью.

«В своей противоправной деятельности преступная группа использовала сеть из более чем 50 обществ с ограниченной ответственностью, зарегистрированных на подставных лиц и не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности. Через расчетные счета этих «технических» организаций клиенты «нелегального банка» – коммерческие структуры, заинтересованные в выводе средств из легального оборота, – переводили деньги для последующего обналичивания», - рассказали в объединенной пресс-службе судов области.

Всего по данным следствия, за время деятельности нелегальным банком были проведены расчеты на сумму более 611 млн руб. Себе «банкиры» оставляли комиссию в размере 11% от обналиченных сумм, в общей сложности 67 млн руб.