Череповчане обналичивали деньги без лицензии

И их оштрафовали

В Череповце вынесен приговор четверым местным жителям: на протяжении 4-х лет занимались проведением банковских операций без лицензии Банка России. Череповчане с 2019 по 2023 годы занимались незаконной банковской деятельностью.

Всего за время деятельности нелегальным банком были проведены расчеты на сумму более 611 млн руб. Себе «банкиры» оставляли комиссию в размере 11% от обналиченных сумм, в общей сложности 67 млн руб.

«В своей противоправной деятельности преступная группа использовала сеть из более чем 50 обществ с ограниченной ответственностью, зарегистрированных на подставных лиц и не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности. Через расчетные счета этих «технических» организаций клиенты «нелегального банка» – коммерческие структуры, заинтересованные в выводе средств из легального оборота, – переводили деньги для последующего обналичивания», - рассказали в объединенной пресс-службе судов области.

В отношении членов группы было возбуждено уголовное дело по статье за осуществление банковской деятельностью без регистрации и специального разрешения.

Приговором суда каждому из обвиняемых назначено по 2 года условного срока со штрафом в размере 200 тыс. руб.