Четверых жителей Череповца осудили за незаконную банковскую деятельность

Вологда. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Череповецкий городской суд вынес приговор по делу о незаконной банковской деятельности в особо крупном размере, сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

"Перед судом предстали четверо местных жителей: трое мужчин и женщина, которые с октября 2019 по апрель 2023 года систематически проводили банковские операции без регистрации и лицензии Банка России. Фактически ими был создан так называемый нелегальный банк", - говорится в сообщении.

Судом установлено, что преступная группа использовала сеть из более чем 50 обществ с ограниченной ответственностью, зарегистрированных на подставных лиц и не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности.

Через расчетные счета этих организаций клиенты нелегального банка - коммерческие структуры, заинтересованные в выводе средств из легального оборота, - переводили деньги для последующего обналичивания.

По информации пресс-службы, всего обвиняемые провели расчеты с клиентами на общую сумму свыше 611 млн рублей.

"Извлеченный преступный доход, составлявший комиссию в размере не менее 11% от обналиченных сумм, превысил 67 млн рублей. Его соучастники преступления распределили между собой", - говорится в сообщении.

Суд признал членов преступной группы виновными по п. "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковскую деятельность в особо крупном размере) и назначил им наказание в виде 2 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 200 тыс. рублей.