В Череповце осудили участников нелегального банка за операции на 611 млн рублей

Группа осуществила незаконные банковские операции на сумму свыше 611 млн рублей

Череповецкий городской суд вынес приговор четырем участникам нелегального банка. За три с половиной года они провели расчеты на сумму свыше 611 млн рублей.

По данным объединенной пресс-службы судов Вологодской области, четверо местных жителей — трое мужчин и одна женщина — с октября 2019 года по апрель 2023 года проводили банковские операции без лицензии Банка России. Они создали сеть из более чем 50 фирм, зарегистрированных на подставных лиц. Эти организации не вели реальной финансово-хозяйственной деятельности.

Через расчетные счета «технических» компаний клиенты нелегального банка переводили деньги для обналичивания. Доход участников группы составлял не менее 11% от обналиченных сумм и превысил 67 млн рублей.

Суд учел характер и степень общественной опасности преступления, а также данные о личности подсудимых. Каждому из осужденных назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и штрафом в 200 тысяч рублей.