Теневой «банк» с оборотом более 611 млн рублей закрыли в Череповце

Череповецкий суд признал виновными четверых местных жителей, проводивших банковские операции без лицензии. За три с половиной года через их схемы прошло более 611 миллионов рублей.

В Череповце завершилось судебное разбирательство по делу о незаконной банковской деятельности. Череповецкий городской суд признал виновными четверых местных жителей — троих мужчин 1983 и 1993 годов рождения и женщину 1989 года рождения — в создании и ведении теневого «банка», через который с 2019 по 2023 год прошли сотни миллионов рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.

Как установлено судом, с октября 2019 года по апрель 2023 года группа занималась регулярным проведением банковских операций без лицензии Центробанка. Для этого использовалась разветвленная сеть из более чем 50 фирм-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц. Эти компании не вели реальной деятельности, а через их счета коммерческие клиенты — в основном те, кто хотел вывести деньги из легального оборота — переводили средства для последующего обналичивания.

Общий объем операций превысил 611 миллионов рублей. Из этой суммы преступная группа получила не менее 67 миллионов рублей дохода в виде комиссий, которые распределялись между участниками.

Суд квалифицировал действия фигурантов по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ — незаконная банковская деятельность с доходом в особо крупном размере. Приговором суда каждому из подсудимых назначено наказание — два года лишения свободы условно, с испытательным сроком два года. Также все они оштрафованы на 200 тысяч рублей.