В Череповце осудили четверых организаторов «нелегального банка»

В Череповце завершилось судебное разбирательство по громкому делу о незаконной банковской деятельности. Перед судом предстали четверо местных жителей — трое мужчин 1983 и 1993 годов рождения, а также 35-летняя женщина. Следствие установило, что на протяжении нескольких лет они организовали и вели так называемый «нелегальный банк», занимаясь обналичиванием денежных средств и проведением банковских операций без лицензии Банка России.

По данным суда, с октября 2019 года по апрель 2023 года участники группы создали целую сеть из более чем 50 фиктивных организаций, оформленных на подставных лиц. Эти фирмы существовали только на бумаге и не вели никакой реальной хозяйственной деятельности. Через их счета преступники проводили денежные средства своих клиентов — коммерческих структур, желавших вывести деньги из легального оборота и скрыть налоговые поступления.

Общий объем незаконных операций составил свыше 611 миллионов рублей. За свои услуги участники схемы брали комиссию не менее 11% от каждой суммы. Таким образом, их общий доход превысил 67 миллионов рублей, что, согласно законодательству, относится к категории особо крупного размера.

Организаторы тщательно маскировали следы преступной деятельности: использовали подставные компании, поддельные документы и многократные переводы между счетами, чтобы запутать финансовые потоки. Однако работа правоохранительных органов позволила вскрыть схему и установить всех участников преступной группы.

Суд квалифицировал их действия по пункту «б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ — незаконная банковская деятельность, сопряжённая с извлечением дохода в особо крупном размере.

Приговором Череповецкого городского суда каждому из обвиняемых назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и штрафом в размере 200 тысяч рублей.