«Черных» банкиров осудили в Череповце

 В нелегальной схеме было задействованы больше 50 фирм, которые зарегистрировали на подставных лиц, а за свои услуги подсудимые брали комиссию не меньше 11%. Под обвинением оказались трое мужчин 1983, 1983 и 1993 г.р., а также женщина 1989 г.р. По версии следствия, с октября 2019 года по апрель 2023 года они провели операций на сумму свыше 611 млн рублей.

Клиентами «нелегального банка» были коммерческие структуры, заинтересованные в выводе средств из легального оборота. Деньги переводили для последующего обналичивания.

Череповецкий городской суд, оценив обстоятельства дела, назначил каждому из осужденных по два года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года со штрафом в 200 000 рублей.