В Череповце осуждены «черные банкиры», занимавшиеся криминальным обналом

Четырех череповчан осудили за организацию нелегального банка с оборотом в 611 миллионов рублей.

Череповецкий городской суд вынес приговор по делу о незаконной банковской деятельности в особо крупном размере. Подсудимые признаны виновными в создании и работе подпольной финансовой структуры, через которую были проведены расчеты на крупную сумму.

Как установило следствие, в период с октября 2019 года по апрель 2023 года организованная группа, в которую входили трое мужчин (1983, 1983 и 1993 г.р.) и женщина (1989 г.р.), систематически проводила банковские операции без регистрации и лицензии Банка России.

Для осуществления противоправной деятельности преступники создали сеть из более чем 50 обществ с ограниченной ответственностью, зарегистрированных на подставных лиц. Эти фирмы не вели реальной хозяйственной деятельности, а их расчетные счета использовались как «технические» для обналичивания денег.

Клиентами нелегального банка были коммерческие структуры, заинтересованные в выводе средств из легального оборота. Преступная группа предоставляла им услуги по переводу и последующему обналичиванию денег, взимая комиссию не менее 11% от сумм.

Общий объем проведенных незаконных расчетов превысил 611 миллионов рублей, а извлеченный доход участников схемы составил свыше 67 миллионов рублей, что признается особо крупным размером.

Действия всех фигурантов суд квалифицировал по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

Суд, учитывая характер преступления и личность каждого подсудимого, назначил им наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Кроме того, каждый из осужденных обязан выплатить штраф в размере 200 000 рублей.