В Череповецкий городской суд поступило уголовное дело в отношении 31 участника организованной преступной группы, обвиняемых по пунктам «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

По версии следствия, члены преступной группы в период с 2014 года по 2021 год осуществляли на территориях Вологодской, Ярославской и Нижегородской областей, а также городов Москвы и Санкт-Петербурга незаконную банковскую деятельность при помощи нескольких десятков аффилированных юридических лиц, на счета которых поступило не менее 2,3 млрд рублей. В дальнейшем денежные средства снимались участниками преступной группы «наличными» и выдавались клиентам, либо по поручению последних переводились на банковские счета других юридических лиц под видом мнимой оплаты за фактически не передававшиеся товары и не выполнявшиеся услуги.

Общая сумма извлеченного дохода от преступной деятельности составила более 151 млн рублей.

Двое участников организованной преступной группы, дела в отношении которых были выделены в отдельные производства в связи с заключением досудебных соглашений о сотрудничестве, осуждены ранее приговорами Череповецкого городского суда.

Судебное заседание по рассмотрению данного уголовного дела будет назначено в ближайшее время.