В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утвердили обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двух участниц организованной преступной группы. Они обвиняются по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности).

По версии следствия, в период с 2014 года по 2021 год члены преступной группы осуществляли на территориях Вологодской, Ярославской и Нижегородской областей, а также г. Москвы и г. Санкт-Петербурга незаконную банковскую деятельность при помощи нескольких десятков аффилированных юридических лиц.

В дальнейшем денежные средства обналичивались и выдавались «клиентам», либо переводились на банковские счета иных юридических лиц под видом оплаты за фактически не передававшиеся товары и не выполнявшиеся услуги. Общая сумма извлеченного дохода от преступной деятельности составила не менее 151 млн рублей.

Уголовные дела направлены в Череповецкий городской суд Вологодской области для рассмотрения по существу.

По уголовному делу в отношении остальных соучастников преступления органом следствия после завершения расследования продолжается ознакомление обвиняемых с его материалами.