Незаконная банковская деятельность была пресечена правоохранителями в Вологодской области. В Череповецкий городской суд поступили уголовные дела местных мошенниц, каждое – по 442 тома. 

Подельницы в общей сложности извлекли свыше 151 миллиона рублей дохода из банковских махинаций. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Вологодской области.

Даты судебных заседаний в отношении череповчанки 1986 года рождения и жительницы Череповецкого района 1977 года рождения будут назначены в ближайшее время. 

Серия преступлений была совершена ими в промежуток времени с 2014 по 2021 год. Аферистки не ограничились Вологодской областью, поживившись деньгами в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославской и Нижегородской областях. 

Они совершали хищения через зависимых юридических лиц, подчинённых мошеннической схеме. Нарушительницы задействовали более десятка таких подставных фигур. 

Сложная схема предполагала обналичивание денежных средств для последующей выдачи их клиентам. Их переводили на банковские счета иных юрлиц под видом оплаты за товары и услуги, которые не были выданы или выполнены. Прикрытие оказалось удачным лишь до определённого времени, поскольку спустя некоторое время принцип был раскрыт.