В Череповецкий городской суд поступили уголовные дела в отношении двух женщин, которые были членами ОПГ и занимались незаконной банковской деятельностью.

Обе обвиняемые — жительница Череповца 1986 года рождения и жительница Череповецкого района 1977 года рождения — обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а» и «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности).

По версии следствия, с 2014 по 2021 год участницы преступной группы занимались незаконной банковской деятельностью на территории Вологодской, Ярославской и Нижегородской областей, а также в Москве и Санкт-Петербурге. Для этого они использовали несколько десятков аффилированных юридических лиц.

Затем они обналичивали деньги и выдавали их «клиентам» или переводили на банковские счета других юридических лиц под видом оплаты за товары и услуги, которые фактически не предоставлялись. Общий доход от их незаконной деятельности составил более 151 миллиона рублей.

Материалы каждого уголовного дела насчитывают 442 тома.

В ближайшее время состоятся судебные слушания по рассматриваемым делам. Данные о слушаниях и ходе рассмотрения дел будут доступны на сайте суда.