Череповецкий городской суд переданы уголовные дела в отношении двух участниц ОПГ, обвиняемых в незаконной банковской деятельности с доходом в 151 миллион рублей.

На скамью подсудимых сядут жительница Череповца 1986 года рождения и женщина из Череповецкого округа 1977 года рождения. Им вменяют преступление по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой в особо крупном размере).

По данным следствия, с 2014 по 2021 год преступная группа вела незаконные операции через десятки подконтрольных фирм в Вологодской, Ярославской, Нижегородской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

Деньги выводились путем обналичивания или переводились на счета подставных компаний под видом оплаты за несуществующие товары и услуги. Общий доход от этой схемы превысил 151 миллион рублей.

Объем материалов по каждому делу составил 442 тома, уточнили в пресс-службе вологодских судов.