В Череповце завершено расследование громкого уголовного дела о незаконной банковской деятельности: в суд направлены материалы в отношении двух жительниц Вологодской области, обвиняемых в участии в организованной преступной группе и проведении незаконных финансовых операций. Об этом сообщает пресс-служба Череповецкого городского суда.

По данным следствия, обвиняемыми являются 38-летняя череповчанка и 47-летняя жительница Череповецкого района. Следствие считает, что с 2014 по 2021 год они входили в устойчивую преступную группу, осуществлявшую незаконную банковскую деятельность на территории Вологодской, Ярославской, Нижегородской областей, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

Для обналичивания денежных средств женщины использовали множество юридических лиц, созданных специально для фиктивной финансовой отчетности. Средства, проходившие через эти организации, выводились из оборота под видом оплаты за несуществующие товары и услуги. Позже деньги передавались клиентам наличными либо переводились на счета других фирм для сокрытия происхождения.

Следователи установили, что доход от преступной схемы составил более 151 миллиона рублей. Причём речь идёт именно о чистой прибыли, полученной обвиняемыми в результате финансовых операций, не облагаемых налогами и скрытых от контроля государственных структур.

Материалы дела впечатляют своими объёмами — следователям понадобилось собрать 442 тома доказательств. В настоящее время все материалы переданы в Череповецкий городской суд, где в ближайшее время начнётся рассмотрение дела по существу. 

Обвиняемым вменяется совершение преступления по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 172 УК РФ — осуществление незаконной банковской деятельности, совершённой организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы и крупные штрафы.